Понедельник , Январь 27 2020
Home / Новости / Президент Crypto Capital обвиняется в мошенничестве на бирже Bitfinex

Президент Crypto Capital обвиняется в мошенничестве на бирже Bitfinex

Другое

Президент Crypto Capital обвиняется в мошенничестве на бирже Bitfinex

Иван Мануэль Молина Ли арестован

 Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями за участие в международном наркокартеле и операциях по отмыванию денег с использованием биржи Bitfinex, сообщают польские СМИ.  

Арест президента Crypto Capital

Crypto Capital компания, которой Bitfinex странным образом доверил 850 миллионов долларов. Деньги, по словам биржи, позднее были недоступны. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов Токен
— учетная единица, которая используется для представления цифрового баланса в активе. Детальнее на 1 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z OO. Изъятые средства, которые составляют 350 миллионов долларов, по сообщениям, принадлежали Crypto SP. Z OO и NESP SP. Z OO, две компании, вероятно, аффилированные с Crypto Capital и Molina Lee, согласно нескольким финансовым документам. 

Конфискация была частью операции по борьбе с отмыванием денег, проводимой польскими властями. 

По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была “крупнейшей мерой в истории польской прокуратуры против конфискации”.

  • Сотрудники BlackBerry Cylance нашли спрятанный майнер криптовалюты XRM. Он присутствовал в файлах аудио. 
  • Источник

    Читайте также:  Рост на 400 000% и сожжение токенов. Главные новости недели за две минуты

    About admin

    Check Also

    Трамп и финансовая революция. Почему 2020 год будет хорошим для Bitcoin

    Основатель Fundstrat Том Ли рассказал, почему подорожает первая криптовалюта, а венчурный капиталист Тим Дрейпер посоветовал …

    Добавить комментарий

    • bitcoinBitcoin (BTC) $ 8,646.75 3.81%
    • ethereumEthereum (ETH) $ 168.52 5.39%
    • rippleXRP (XRP) $ 0.230277 4.96%
    • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 358.34 15.92%
    • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 279.57 8.41%
    • tetherTether (USDT) $ 0.997861 0.08%
    • litecoinLitecoin (LTC) $ 56.65 6.68%
    • eosEOS (EOS) $ 3.72 6.79%
    • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 17.57 4.03%
    • cardanoCardano (ADA) $ 0.044784 3.53%
    • stellarStellar (XLM) $ 0.058746 4.34%
    • tronTRON (TRX) $ 0.016916 5.22%
    • moneroMonero (XMR) $ 64.18 5.2%
    • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 9.29 11.78%
    • tezosTezos (XTZ) $ 1.53 3.31%
    • dashDash (DASH) $ 112.46 11.29%
    • chainlinkChainLink (LINK) $ 2.61 7.21%
    • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.895529 1.28%
    • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.48 2.32%
    • okbOKB (OKB) $ 2.87 2.64%
    • neoNEO (NEO) $ 10.84 5.12%
    • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 3.15 2.59%
    • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.247760 6.88%
    • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.047740 3.99%
    • zcashZcash (ZEC) $ 54.02 11.99%
    • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00 0.08%
    • makerMaker (MKR) $ 479.98 5.38%
    • ontologyOntology (ONT) $ 0.653899 3.9%
    • vechainVeChain (VET) $ 0.005760 3.63%
    • nemNEM (XEM) $ 0.040414 8.41%
    • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.212747 4.79%
    • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002317 3.49%
    • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998589 0.44%
    • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 11.33 12.88%
    • decredDecred (DCR) $ 18.18 4.97%
    • qtumQtum (QTUM) $ 1.96 5.46%
    • augurAugur (REP) $ 14.45 0.12%
    • 0x0x (ZRX) $ 0.231965 3.79%
    • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.026521 3.02%
    • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998736 0.02%
    • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.238905 2.15%
    • bytomBytom (BTM) $ 0.084421 3.78%
    • swipeSwipe (SXP) $ 1.88 7.33%
    • holotokenHolo (HOT) $ 0.000647 2.72%
    • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.609454 14.81%
    • omisegoOmiseGO (OMG) $ 0.795835 5.15%
    • liskLisk (LSK) $ 0.794197 1.04%
    • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.102663 1.61%
    • daiDai (DAI) $ 0.999740 0.3%
    • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 1.04 4.69%