Суббота , Февраль 22 2020
Home / Майнинг / Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

Президент Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег

Президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польскими властями по обвинению в участии в наркогруппировке и в операциях по отмыванию денег через Bitfinex.

Crypto Capital — это та самая компания, которой Bitfinex якобы доверила $850 миллионов и после не смогла вернуть. Чтобы покрыть убыток, биржа в мае провела продажу токенов на $1 миллиард.

Ранее сообщалось, что польское министерство юстиции конфисковало банковские счета на имя Crypto SP. Z O.O. По имеющимся данным, изъятые средства на сумму $350 миллионов принадлежали Crypto SP. Z O.O. и NESP SP. Z O.O., двум компаниям, вероятно, аффилированным с Crypto Capital. Конфискация была проведена в ходе операции по борьбе с отмыванием денег.

Читайте также:  Члены Компартии Китая назначены менеджерами криптобиржи Huobi

По данным Государственной прокуратуры, операция по отмыванию денег была «крупнейшей операцией [захвата] в истории польской прокуратуры».

Согласно Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали банковские услуги Crypto Capital.

Источник

About admin

Check Also

Лихуэй Ли: «распространение коронавируса подталкивает НБК к выпуску национальной криптовалюты»

Как рассказал бывший президент Народного банка Китая (НБК), борьба с коронавирусом может подтолкнуть ЦБ страны …

Добавить комментарий

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,626.75 0.55%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 260.91 0.79%
  • rippleXRP (XRP) $ 0.272954 0.64%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 374.42 0.19%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 281.12 1.63%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 75.75 3.32%
  • tetherTether (USDT) $ 0.998877 0.09%
  • eosEOS (EOS) $ 4.10 0.25%
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 22.10 0.52%
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.39 7.17%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.058176 0.27%
  • okbOKB (OKB) $ 6.10 8.2%
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.17 4.75%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.070301 1.95%
  • moneroMonero (XMR) $ 80.04 1.47%
  • tronTRON (TRX) $ 0.019927 0.68%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 9.57 1.16%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.66 1.56%
  • dashDash (DASH) $ 104.44 0.55%
  • neoNEO (NEO) $ 13.77 1.98%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.948620 2.89%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.85 1.49%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.059590 1.77%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.265900 0.66%
  • zcashZcash (ZEC) $ 61.32 1.21%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.848559 0.1%
  • makerMaker (MKR) $ 622.25 0.96%
  • nemNEM (XEM) $ 0.059766 3.38%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998458 0.06%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006628 0.31%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.268121 0.23%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002632 0.96%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.445956 0.62%
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.38 2.29%
  • decredDecred (DCR) $ 20.33 0.61%
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998372 0.14%
  • iconICON (ICX) $ 0.402227 2.25%
  • liskLisk (LSK) $ 1.42 6.48%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 10.25 1.48%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.280010 4.22%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.030356 3.14%
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.047534 0.9%
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 1.08 0.66%
  • augurAugur (REP) $ 13.31 1.61%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.092890 0.69%
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.42 0.74%
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.94 1.62%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997650 0.19%
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.739239 2.64%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.130148 1.07%