Манипуляторы-киты: как искусственно завышают курс криптовалют
5 ноября цена малоизвестной криптовалюты ParallelCoin (DUO) выросла в 4000 раз за 24 часа. В результате DUO, который стоил сначала $1,5, внезапно поднялся до отметки $6000. Быстрый возврат к исходной цене убедил участников рынка в применении схемы “памп и дамп”. Несмотря на предупреждения опытных игроков рынка трейдеры продолжают терять деньги из-за игр китов – приверженцев тактики “накачать и сбросить”.
Как киты играют рынком, а хомяки проигрывают средства
Схемы Pump and Dump появилась на финансовых рынках очень давно. Цель – искусственно завысить цену актива, а потом «сбросить», чтобы получить прибыль. Подобные инциденты неоднократно раскрывала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Но одно дело – “прозрачный” фондовый рынок, и совсем другая ситуация с цифровыми валютами.
Киты выбирают две выигрышные тактики:
Обе стратегии губительны для “хомяков” – неопытных трейдеров, которые не умеют распознавать игры манипуляторов.
Невезение Bitfinex: манипуляции с Tether приведут к судебным искам
3 октября ресурс Bloomberg опубликовал статью, в которой обвинил Tether в манипулировании курсом. Ученые Техасского университета проводили исследование, которое выявило следующую закономерность: в 70% случаев выпуск криптовалюты USDT совпадал с ростом курса Bitcoin.
Аналогичный вывод сделали аналитики компании TokenAnalyst. Согласно анализу, курс Bitcoin растет в дни, когда происходит эмиссия токенов USDT – 19 из 27 случаев. Исследователи обратили внимание участников рынка на потенциальные манипуляции.
Представители Bitfinex агрессивно отреагировали на попытки обвинений:
«Мы ожидаем, что эта глубоко некорректная статья будет использована оппортунистами для подачи судебных исков. Возможно, именно в этом ее назначение. Не удивимся, если судебные иски будут поданы в ближайшее время. В преддверии этого хотим прояснить нашу позицию: любые требования, основанные на этой статье, будет расценены как бесстыдная попытка вымогательства».
Конфликт с биржей возникал неоднократно. Так, в 2018 году платформу обвинили в том, что USDT не связан с долларом в соотношении “один к одному”. Биржа в этом случае противоречила собственному официальному документу – White Paper.
Альткоины и Telegram – подходящий дуэт для искусственного завышения цены
Рост курса монеты ParallelCoin мало удивил опытных участников рынка. Так пользователь социальной сети Твиттер, Bitlord 01 распознал схему сразу. На манипуляции указывало отсутствие какой-либо информации от разработчиков монеты. Манипулировать малоизвестными токенами намного проще, поскольку они отличаются невысокой ценой и не пользуются спросом. Помогают в этом мессенджеры (например, Telegram), где можно анонимно привлекать внимание инвесторов, собирать участников. Всем участникам сообщают, что они в конкретный момент должны купить монету. Курс после такой активности, конечно, растет. Затем участники уже продают актив по высокой цене, и цена резко идет вниз.
Опытные трейдеры редко становятся жертвами игр китов. Участники проверяют информацию о каждой монете. Находят официальные страницы бирж, чтобы узнать о предстоящем листинге. Еще один важный момент – китам сложно с теми, кто не поддается первичным эмоциям. Здесь играть бесполезно.