Игры китов: кто манипулирует курсом криптовалютного рынка

Манипуляторы-киты: как искусственно завышают курс криптовалют

 5 ноября цена малоизвестной криптовалюты ParallelCoin (DUO) выросла в 4000 раз за 24 часа. В результате DUO, который стоил сначала $1,5, внезапно поднялся до отметки $6000. Быстрый возврат к исходной цене убедил участников рынка в применении схемы “памп и дамп”. Несмотря на предупреждения опытных игроков рынка трейдеры продолжают терять деньги из-за игр китов – приверженцев тактики “накачать и сбросить”.  

Как киты играют рынком, а хомяки проигрывают средства 

Схемы Pump and Dump появилась на финансовых рынках очень давно. Цель – искусственно завысить цену актива, а потом «сбросить», чтобы получить прибыль. Подобные инциденты неоднократно раскрывала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Но одно дело – “прозрачный” фондовый рынок, и совсем другая ситуация с цифровыми валютами. 

 Киты выбирают две выигрышные тактики: 

Продажа  актива по цене ниже рынка. Трейдеров охватывает паника, и они начинают стремительно продавать монеты. Кит спокойно покупает активы по упавшей стоимости. 

Иллюзия обвала рынка. Кит выставляет крупный ордер с низкой ценой по сравнению с другими ордерами. Потом отменяет заявку до выполнения.Трейдеры ожидают снижения курса, покупая криптовалюту. Спрос повышается, а кит продает активы по высокой цене.  

Обе стратегии губительны для “хомяков” – неопытных трейдеров, которые не умеют распознавать игры манипуляторов. 

Невезение Bitfinex: манипуляции с Tether приведут к судебным искам      

3 октября ресурс Bloomberg опубликовал статью, в которой обвинил Tether в манипулировании курсом. Ученые Техасского университета проводили исследование, которое выявило следующую закономерность: в 70% случаев выпуск криптовалюты USDT совпадал с ростом курса Bitcoin.

Аналогичный вывод сделали аналитики компании TokenAnalyst. Согласно анализу, курс Bitcoin растет в дни, когда происходит эмиссия токенов USDT – 19 из 27 случаев. Исследователи обратили внимание участников рынка на потенциальные манипуляции. 

Представители Bitfinex  агрессивно отреагировали на попытки обвинений: 

«Мы ожидаем, что эта глубоко некорректная статья будет использована оппортунистами для подачи судебных исков. Возможно, именно в этом ее назначение. Не удивимся, если судебные иски будут поданы в ближайшее время. В преддверии этого хотим прояснить нашу позицию: любые требования, основанные на этой статье, будет расценены как бесстыдная попытка вымогательства».

Конфликт с биржей возникал неоднократно. Так, в 2018 году платформу обвинили в том, что USDT не связан с долларом в соотношении “один к одному”. Биржа в этом случае противоречила собственному официальному документу – White Paper.     

Альткоины и Telegram – подходящий дуэт для искусственного завышения цены

Рост курса монеты ParallelCoin мало удивил опытных участников рынка. Так пользователь социальной сети Твиттер, Bitlord 01 распознал схему сразу. На манипуляции указывало отсутствие какой-либо информации от разработчиков монеты. Манипулировать малоизвестными токенами намного проще, поскольку они отличаются невысокой ценой и не пользуются спросом. Помогают в этом мессенджеры (например, Telegram), где можно анонимно привлекать внимание инвесторов, собирать участников. Всем участникам сообщают, что они в конкретный момент должны купить монету. Курс после такой активности, конечно, растет. Затем участники уже продают актив по высокой цене, и цена резко идет вниз.   

 Опытные трейдеры редко становятся жертвами игр китов. Участники проверяют информацию о каждой монете. Находят официальные страницы бирж, чтобы узнать о предстоящем листинге. Еще один важный момент – китам сложно с теми, кто не поддается первичным эмоциям. Здесь играть бесполезно. 

Источник