Воскресенье , Февраль 23 2020
Home / Криптовалюта / Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC.

Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям в заговоре с целью отмывания денег, а также управлении нелицензированной компанией, предоставляющей услуги денежных переводов и осуществлении денежных переводов без лицензии. Дело рассматривается судом в Северном округе Огайо.

Обвинители утверждают, что Хармон серьезно мешал борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями на рынке даркнета AlphaBay. Предполагается, что он управлял сервисом микширования под названием Helix, который работал совместно с AlphaBay – одной из ведущих площадок даркнета, доступных только через браузер Tor. Отметим, что рынок AlphaBay закрылся в 2017 году.

Читайте также:  Где хранить биткоины: Обзор биткоин-кошельков

Сервис микширования транзакций Helix также сотрудничал с несколькими другими рынками, утверждают обвинители. Он начал свою работу в июле 2014 года и продолжал операции до декабря 2017 года. В общей сложности Helix способствовал сокрытию транзакций как минимум 354.468 BTC (примерно $311 млн на момент совершения транзакций и $3.7 млрд по текущему курсу).

Правоохранительные органы все чаще привлекают к ответственности криптовалютных преступников, связанных с рынками даркнета. В ноябре прошлого года торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в отмывании $19 млн через BTC, а в августе пять граждан США получили тюремные сроки за продажу наркотиков за криптовалюты через даркнет.

Источник

About admin

Check Also

Биржа Kuna представила привязанный к украинской гривне стейблкоин UAX

Victoria Grain Украинская криптовалютная биржа Kuna выпустила стейблкоин UAX, привязанный к украинской гривне в соотношении …

Добавить комментарий

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,833.97 2.26%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 265.91 1.99%
  • rippleXRP (XRP) $ 0.278555 2.28%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 381.69 2.06%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 286.22 1.43%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 76.93 4.1%
  • tetherTether (USDT) $ 0.998774 0.03%
  • eosEOS (EOS) $ 4.24 5.62%
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 22.42 2.46%
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.42 0.37%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.059192 1.63%
  • okbOKB (OKB) $ 6.12 7.53%
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.21 0.53%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.071605 1.64%
  • moneroMonero (XMR) $ 81.34 0.25%
  • tronTRON (TRX) $ 0.020571 3.2%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 9.76 3.85%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.68 0.57%
  • neoNEO (NEO) $ 14.06 2.55%
  • dashDash (DASH) $ 106.34 0.34%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.95 3.72%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.949156 0.46%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.060833 4.68%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.277293 5.19%
  • zcashZcash (ZEC) $ 62.45 2.04%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.866395 4.28%
  • makerMaker (MKR) $ 633.86 1.88%
  • nemNEM (XEM) $ 0.061297 4.15%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.997273 0.19%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006704 2.11%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.278816 2.04%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002673 1.53%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.434598 3.22%
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.45 2.7%
  • decredDecred (DCR) $ 20.76 2.65%
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.997685 0.12%
  • liskLisk (LSK) $ 1.53 2.04%
  • iconICON (ICX) $ 0.403277 1.68%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 10.34 1.69%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.282531 0.38%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.031194 2.03%
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 1.13 4.38%
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 2.04 7.13%
  • augurAugur (REP) $ 13.56 2.76%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.094369 1.11%
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.044108 4.56%
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.44 1.4%
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.748764 2.11%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.995469 0.18%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.133614 4.26%