Суббота , Февраль 22 2020
Home / Новости / Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Иван Мануэль Молина Ли, президент компании по обработке платежей Crypto Capital, был арестован польской полицией.

Согласно нескольким местным новостным сайтам, Молина Ли отмывал средства, полученные в ходе продажи наркотиков через криптовалютную платформу Bitfinex.

Местные СМИ сообщают, что польские власти первоначально разыскивали польского бизнесмена за незаконное «отмывание доходов колумбийских наркокартелей через криптовалютные платформы».

Кроме того, предполагается, что компания Crypto Capital получила $850 млн клиентских средств от биржи Bitfinex. С тех пор руководство Bitfinex утверждает, что потеряло доступ к этим деньгам. В мае этого года была проведена продажа токенов на сумму 1 миллиард долларов, направленная на покрытие убытков после получения кредита от своей дочерней компании, эмитента стабильной монеты Tether. Кредит был обнародован в рамках судебного дела, возбужденного нью-йоркским генеральным прокурором в отношении Bitfinex и Tether.

Читайте также:  Японский банк будет токенизировать недвижимость в Эстонии

Bitfinex до сих пор пытается доказать, что $850 миллионов клиентов бипжи были заморожены, пока находились на попечении Crypto Capital.

Источник

About admin

Check Also

Чего ждать от цены Bitcoin в выходные: слабый покупатель против халвинга

Давление продавца, уровни сопротивления и другие факторы говорят в пользу снижения курса монеты. В каком …

Добавить комментарий

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 9,645.68 0.47%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 261.93 0.61%
  • rippleXRP (XRP) $ 0.273826 0.49%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 375.76 0.28%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 282.72 1.17%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 75.66 2.92%
  • tetherTether (USDT) $ 1.00 0.08%
  • eosEOS (EOS) $ 4.11 0.22%
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 22.15 0.71%
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.42 7.19%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.058383 0.24%
  • okbOKB (OKB) $ 6.28 5.88%
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 4.20 5.1%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.070563 1.9%
  • moneroMonero (XMR) $ 80.05 1.31%
  • tronTRON (TRX) $ 0.020006 0.95%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 9.60 0.95%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 4.69 1.45%
  • dashDash (DASH) $ 104.87 0.75%
  • neoNEO (NEO) $ 13.82 1.96%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.949027 2.64%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.84 1.73%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.059579 1.44%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.269277 0.36%
  • zcashZcash (ZEC) $ 61.50 1.08%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.852428 0.22%
  • makerMaker (MKR) $ 620.94 1.31%
  • nemNEM (XEM) $ 0.059727 3.7%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.998892 0.02%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.006657 0.17%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.270755 1.18%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002639 1%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.450768 0.76%
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.39 2.19%
  • decredDecred (DCR) $ 20.42 0.43%
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.998944 0.08%
  • iconICON (ICX) $ 0.404436 3.24%
  • liskLisk (LSK) $ 1.43 7.07%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 10.30 1.07%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.280469 3.73%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.030577 2.72%
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.047935 3.44%
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 1.09 0.59%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.093894 1.04%
  • augurAugur (REP) $ 13.25 2.08%
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.42 0.54%
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.95 1.83%
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.746904 2.42%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997773 0.06%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000733 1.83%