Суббота , Декабрь 14 2019
Home / Новости / Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Арестован президент Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег

Иван Мануэль Молина Ли, президент компании по обработке платежей Crypto Capital, был арестован польской полицией.

Согласно нескольким местным новостным сайтам, Молина Ли отмывал средства, полученные в ходе продажи наркотиков через криптовалютную платформу Bitfinex.

Местные СМИ сообщают, что польские власти первоначально разыскивали польского бизнесмена за незаконное «отмывание доходов колумбийских наркокартелей через криптовалютные платформы».

Кроме того, предполагается, что компания Crypto Capital получила $850 млн клиентских средств от биржи Bitfinex. С тех пор руководство Bitfinex утверждает, что потеряло доступ к этим деньгам. В мае этого года была проведена продажа токенов на сумму 1 миллиард долларов, направленная на покрытие убытков после получения кредита от своей дочерней компании, эмитента стабильной монеты Tether. Кредит был обнародован в рамках судебного дела, возбужденного нью-йоркским генеральным прокурором в отношении Bitfinex и Tether.

Читайте также:  Цена Bitcoin начала снижаться. Что будет дальше

Bitfinex до сих пор пытается доказать, что $850 миллионов клиентов бипжи были заморожены, пока находились на попечении Crypto Capital.

Источник

About admin

Check Also

Майкл Сонненшайн: «Миллениалы сыграют важную роль в подъеме цены биткойна»

Управляющий директор компании Grayscale Investments Майкл Сонненшайн (Michael Sonnenshein) считает, что в течение следующих 25 …

Добавить комментарий

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 7,234.15 0.31%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 143.68 0.2%
  • rippleXRP (XRP) $ 0.219304 1.02%
  • tetherTether (USDT) $ 0.998842 0%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 210.23 1.28%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 44.13 1.15%
  • eosEOS (EOS) $ 2.61 0.7%
  • binancecoinBinance Coin (BNB) $ 14.84 0.98%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV (BSV) $ 93.59 1.33%
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.71 0.68%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.036876 0.77%
  • stellarStellar (XLM) $ 0.052567 0.57%
  • tronTRON (TRX) $ 0.014379 4.61%
  • moneroMonero (XMR) $ 52.27 1.31%
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 0.882716 0.29%
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 4.10 0.43%
  • chainlinkChainLink (LINK) $ 2.07 1.49%
  • okbOKB (OKB) $ 2.58 1.28%
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 2.77 0.49%
  • neoNEO (NEO) $ 9.03 3.96%
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.192076 0.85%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999630 0.16%
  • dashDash (DASH) $ 50.81 1.61%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 3.84 0.4%
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.601528 0.07%
  • makerMaker (MKR) $ 511.11 2.98%
  • vechainVeChain (VET) $ 0.005925 8.99%
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.030164 3.13%
  • nemNEM (XEM) $ 0.035967 1.1%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.002192 0.58%
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.189328 5.49%
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.62 4.6%
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999611 0.23%
  • decredDecred (DCR) $ 19.85 2.38%
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.84 0.05%
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998619 0.37%
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.271267 0.07%
  • 0x0x (ZRX) $ 0.220943 1.12%
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.000689 3.07%
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 1.37 2%
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.024057 1.08%
  • bytomBytom (BTM) $ 0.076085 0.31%
  • augurAugur (REP) $ 10.02 0.25%
  • nervos-networkNervos Network (CKB) $ 0.008247 5.26%
  • nanoNano (NANO) $ 0.776040 1.15%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.71 1.37%
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 0.711320 0.1%
  • seeleSeele (SEELE) $ 0.142277 0.25%
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.087877 1.5%
  • liskLisk (LSK) $ 0.612189 4.87%